एफबीआई के नेतृत्व वाले एक वैश्विक कार्यबल ने बुधवार को घोषणा की कि उसने क्रिप्टो निवेश योजनाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले नौ घोटाले केंद्रों को बाधित किया है और 276 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है।
अमेरिकी न्याय विभाग के एक बयान के अनुसार, एफबीआई ने दुबई, थाईलैंड और चीन की पुलिस के साथ मिलकर अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी गिरोहों को निशाना बनाया, जो तथाकथित "पिग बुचरिंग" योजनाओं का संचालन करते थे।
दुबई पुलिस ने 275 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिनमें से तीन पर कैलिफोर्निया के दक्षिणी जिले में वायर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए गए। थाई अधिकारियों ने भी एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया।
यह जांच पिछले साल तब शुरू हुई जब सैन डिएगो में एफबीआई एजेंटों ने कथित तौर पर क्रिप्टो स्कैम कंपाउंड चलाने वाले कई संदिग्धों और संस्थाओं की पहचान की। बयान के अनुसार, समूह ने तीन कंपनियों - को थेट कंपनी, सैंडुओ ग्रुप और जाइंट कंपनी - के लिए काम करने के लिए व्यक्तियों की भर्ती की, जिनके बारे में अधिकारियों ने कहा कि वे घोटाले केंद्रों के रूप में कार्य करती थीं।
ये योजनाएं एक विशिष्ट "पिग बुचरिंग" मॉडल का पालन करती थीं, जहाँ धोखेबाज पीड़ितों के साथ समय के साथ विश्वास बनाते हैं और फिर उन्हें धोखाधड़ी वाले क्रिप्टो अवसरों में निवेश करने के लिए मनाते हैं।
विशेष रूप से, संदिग्धों ने कथित तौर पर अमेरिका और अन्य देशों में पीड़ितों को काल्पनिक क्रिप्टो निवेश रिटर्न का प्रचार करके निशाना बनाया। बयान के अनुसार, पीड़ितों के फंड को धोखाधड़ी वाले प्लेटफॉर्म के माध्यम से डायवर्ट किया गया और धोखेबाजों के खातों में स्थानांतरित किया गया, जिन्होंने बाद में अतिरिक्त क्रिप्टो वॉलेट के माध्यम से प्राप्त आय को वैध बनाया।
अधिकारियों ने कहा कि जांचकर्ताओं ने इन सीमा पार क्रिप्टो निवेश योजनाओं से जुड़े "लाखों डॉलर" के नुकसान की पहचान की है।
न्याय विभाग के आपराधिक प्रभाग के सहायक अटॉर्नी जनरल ए. टायसन डुवा ने कहा, "जो धोखेबाज विदेशों से अमेरिकियों को निशाना बनाते हैं, वे कहीं भी रहें, वे दंड से बच नहीं सकते।" "घोटाले केंद्र के आयोजक और धोखेबाज जो अमेरिकियों और अन्य लोगों को धोखा देते हैं, उन्हें अमेरिकी अदालतों और दुनिया भर की अदालतों में न्याय का सामना करना पड़ेगा।"
कैलिफोर्निया के दक्षिणी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी एडम गॉर्डन ने कहा, "इन धोखेबाजों ने सोचा था कि वे आधी दुनिया दूर सुरक्षित हैं।" "लेकिन उनकी दुनिया बदल गई है। वैश्विक अपराध अब वैश्विक न्याय का सामना कर रहा है।"
क्रिप्टो से संबंधित धोखाधड़ी बढ़ रही है, पिछले साल $11.3 बिलियन का रिकॉर्ड नुकसान हुआ, जो एफबीआई द्वारा ट्रैक किए गए कुल $20.9 बिलियन के इंटरनेट अपराध नुकसान के आधे से अधिक है, इस महीने की शुरुआत में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार।
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