Anh ta bị bắt tại sân bay. Anh ta không bị hành hung. Anh ta không bị dẫn độ sau một cuộc chiến pháp lý kéo dài 6 tháng tại tòa án. Vào ngày 9 tháng 3, Ayush Varshney, CTO và đồng sáng lập của Darwin Labs, đã bị Cục Di trú bắt giữ tại Sân bay Quốc tế Chhatrapati Shivaji Maharaj của Mumbai vì một<a href="https://www.business-standard.com/india-news/cbi-arrests-darwin-labs-co-founder-in-20-000-cr-gain-bitcoin-scam-case-126031100423_1.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> </a>lệnh truy nã do CBI ban hành. Đây là đỉnh điểm của mười năm điều tra về gian lận chống lại Ayush, kết thúc bằng việc anh ta bị giam giữ và bị loại khỏi hội đồng quản trị của Darwin Labs.<h2>Darwin Labs Không Phải Là Nhà Cung Cấp. Nó Là Sản Phẩm.</h2>Không ai vô tình vướng vào thỏa thuận này. GainBitcoin được phát triển với Coin Bank Wallet, Cổng thanh toán BTC,<a href="https://theprint.in/india/cbi-makes-first-arrest-in-rs-20000-cr-bitcoin-scam-accused-held-from-airport-before-sri-lanka-escape/2875617/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> </a>GBMiners Bitcoin Mining Pool và được sử dụng làm nguồn để phát triển trang web đầu tư cho GainBitcoin; do đó, nếu không có các thành phần cơ sở hạ tầng này, GainBitcoin sẽ không có cơ sở hạ tầng để cung cấp dịch vụ cho 8000 nhà đầu tư của họ, không có điểm truy cập để gửi tiền vào hệ thống GainBitcoin, và không có giao diện người dùng cho các nhà đầu tư của họ. Trong trường hợp token nội bộ được gọi là MCAP do Darwin Labs tạo ra và triển khai theo tiêu chuẩn token<a href="https://crypto-economy.com/gainbitcoin-crackdown-widens-with-arrest-of-darwin-labs-co-founder-in-india/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> </a>ERC-20, có những cá nhân cũng là đồng sáng lập của GainBitcoin; Sahil Baghla và Nikunj Jain. Token MCAP đóng vai trò là một lối thoát cho các nhà đầu tư GainBitcoin khi các khoản thanh toán của họ bị ngừng do việc chi trả bitcoin bị tạm dừng. Khi việc chi trả bitcoin bị gián đoạn, GainBitcoin đã bí mật gửi khoản chi trả cho nhà đầu tư vào MCAP. Do đó, không có thông báo nào về việc giảm giá trị cho nhà đầu tư; đã có một kế hoạch từ trước của đội ngũ quản lý GainBitcoin. Mặc dù hiện tại không có cáo buộc nào chống lại Jain; Jain hiện được liệt kê là đồng sáng lập của Vaomi AI. Tôi hy vọng điều này giúp bạn có thêm bối cảnh về tình hình hiện tại của họ.<h2>Kế Hoạch Không Phức Tạp</h2>GainBitcoin ra mắt vào năm 2015. Lợi nhuận hàng tháng 10% trên Bitcoin được hứa hẹn cho các nhà đầu tư trong 18 tháng. Lợi nhuận của GainBitcoin dựa trên số lượng người được tuyển dụng hơn là hiệu suất khai thác. Đó là lợi nhuận hàng năm 120%. Nhiều người đã không kiểm tra con số này vì nền tảng có vẻ ngoài là một doanh nghiệp hợp pháp với ví hoạt động và giao diện nhóm khai thác. Dựa trên Amit Bhardwaj, một trong những người sáng lập công ty, đã đủ được tôn trọng trong cộng đồng Bitcoin Ấn Độ để nhận được sự tin tưởng từ các nhà đầu tư. Bhardwaj qua đời vào năm 2022 khi đang được bảo lãnh, và em trai của ông, Ajay, tiếp tục bị nêu tên là một bên bị cáo buộc.<a href="https://www.freepressjournal.in/business/cbi-arrests-gainbitcoin-case-accused-ayush-varshney-in-multi-thousand-crore-cryptocurrency-scam" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> </a>Ước tính thiệt hại nằm trong khoảng từ 6.606 crore đến 20.000 crore Rupee; sự chênh lệch lớn trong các con số này chủ yếu phản ánh khó khăn trong việc truy tìm quỹ trong suốt mười năm hơn là chất lượng kém của công tác kế toán.<h2>Vụ Án Chỉ Được Đẩy Nhanh Khi Tòa Án Tối Cao Can Thiệp</h2>Các báo cáo ban đầu (FIR) đã được nộp ở Tây Bengal, Delhi, Maharashtra, Jammu và Kashmir và các bang khác. Chúng được giữ riêng biệt, không phối hợp; không ai tạo ra một bức tranh tổng thể.Vào tháng 12 năm 2023,<a href="https://www.prokerala.com/news/articles/a1738191.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> </a>Tòa án Tối cao đã can thiệp và ra lệnh cho CBI đóng vai trò là cơ quan điều tra duy nhất cho bất kỳ vấn đề nào có liên quan đến nhau; do đó, cuộc điều tra đã được tập trung hóa. Rất có thể Varshney vẫn đang bay trên các chuyến bay thương mại, nếu không có lệnh đó. Vào tháng 2 năm 2025,<a href="https://www.hokanews.com/2026/03/20000-crore-bitcoin-scam-bombshell-cbi.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> </a>khoảng 60 cuộc khám xét đã được hoàn thành. Sau thời gian này, không có hoạt động nào nữa trong 13 tháng; cảnh báo theo dõi đã được kích hoạt khi Varshney di chuyển. Không thể nói rằng một cuộc điều tra đã thất bại vì có 60 cuộc đột kích và chỉ có một vụ bắt giữ; thời gian cần thiết để tạo ra một vụ án đủ để đưa ra xét xử liên quan đến các khía cạnh kỹ thuật của một vụ lừa đảo quy mô lớn như vậy là rất dài. Tên của Raj Kundra cũng đã được đề cập trong hồ sơ, và giá trị của bất kỳ tài sản nào liên quan đến anh ta hoặc vợ anh ta Shilpa Shetty là khoảng<a href="https://www.cryptotimes.io/2026/03/11/cbi-cracks-down-on-gainbitcoin-in-india-arrests-cto-over-720m-scam/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> </a>97.79 crore Rupee tài sản liên quan; anh ta đã xuất hiện tại tòa án ở Mumbai và được bảo lãnh vào tháng 2 năm 2026. Việc phong tỏa tài sản vẫn đang được thực hiện; các rủi ro của anh ta trong vấn đề này sẽ chỉ dựa trên việc chuyển tiền bị cáo buộc, không phải hoạt động lừa đảo trực tiếp, và sự phân biệt này sẽ rất quan trọng trong vụ án tại phiên tòa.<h2>Những Gì Còn Bỏ Ngỏ</h2>Những người được đề cập là Jain và Baghla cũng như họ hiện không có lệnh bắt giữ. Bitcoin không hoàn toàn có thể truy vết được do nó đã được chuyển từ nhiều địa điểm trong nhiều năm, một số đã được chuyển đổi thành các hình thức khác và một số đã được di chuyển khắp thế giới, một phần của vấn đề này là do phạm vi toàn cầu của hoạt động này đã khiến Tòa án Tối cao giao vụ việc cho CBI. Trong khi việc thu hồi tài sản xuyên biên giới vẫn đang diễn ra và tiếp tục xảy ra — vấn đề pháp lý tồn tại ngăn cản việc truy tố cấp tiểu bang của vụ án này chưa được giải quyết nhưng CBI là cơ quan đã tiếp quản và đã thành công trong việc thu thập tất cả các tài liệu cần thiết để chứng minh lý thuyết của họ. Việc bắt giữ Varshney với tư cách là vụ bắt giữ đầu tiên liên quan đến mảng công nghệ<a href="https://www.deccanherald.com/india/maharashtra/cbi-arrests-darwin-labs-co-founder-ayush-varshney-in-gainbitcoin-cryptocurrency-scam-3927777" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> </a>cũng rất quan trọng vì trong các trường hợp trước đây, việc bắt giữ chỉ nhằm vào những người điều hành và những người quảng bá (những người quảng bá lừa đảo). Bây giờ cuộc điều tra tập trung vào những người đã xây dựng vụ lừa đảo (những người đã phát triển hợp đồng MCAP, những người đã phát triển các tính năng ví và những người đã phát triển trải nghiệm người dùng cho các nhà đầu tư bao gồm việc cho phép các nhà đầu tư tiếp tục đăng nhập vào tài khoản của họ rất lâu sau khi tiền của họ không còn di chuyển/hiển thị một cách trung thực nữa).Đây là một lập luận pháp lý thay thế. Sẽ khó bảo vệ hơn. Người sáng lập đã qua đời trước khi ra tòa. Đồng sáng lập bị giam giữ tại sân bay. Tiền vẫn còn ở ngoài kia. Họ vẫn chưa tìm thấy bất kỳ khoản nào trong số đó.

Ấn Độ bắt giữ đồng sáng lập Darwin Labs Ayush Varshney trong cuộc điều tra vụ lừa đảo GainBitcoin; trọng tâm chuyển sang các kiến trúc sư công nghệ đứng sau ví, token MCAP và cơ sở hạ tầng nhà đầu tư sau cuộc điều tra kéo dài 10 năm.

Ấn Độ Bắt Đồng Sáng Lập Darwin Labs Trong Cuộc Điều Tra Lừa Đảo GainBitcoin

/media/contribution/card3aa0704374f4951b40ee139240ba203/47s_0324095731326.stxt

Hàn Quốc sẽ thuê ngoài quản lý tài sản tiền điện tử bị tịch thu sau sự cố an ninh 4,8 triệu USD

/media/contribution/caraffff5ebcf09445ab5c71f55a4e6e9cc/h64_0324095453336.stxt

Quy Định Tiền Điện Tử Singapore năm 2026: Những Điều Mọi Nhà Giao Dịch Cần Biết

/media/contribution/cara29642ef04c34e67a04f40e5a9c65094/te8_0324095121749.stxt

Chủ tịch SEC Paul Atkins Làm Rõ Tại Sao Hầu Hết NFT Không Phải Là Chứng Khoán

/media/contribution/cara025cee98cb54184a166fa82d9ccefb6/euo_0324094444654.stxt

Vượt Ra Ngoài Stablecoin: Tại Sao Các Ngân Hàng Đang Đặt Cược Lớn Vào Tiền Gửi Token hóa

/media/contribution/carb5727dc384634f628e1f409853cedbec/gb3_0324094046897.stxt

Khi Lợi Suất DeFi Không Đủ: EtherFi Đặt Cược 25 Triệu USD Vào Tài Sản Thực Trong Thế Giới Thực

/media/contribution/carda324de507314c88b07ccb4cfd81787f/3fl_0324092722985.stxt