एक अमेरिकी अदालत ने मैक्सिमिलियन डी हूप कार्टियर को एक बिना लाइसेंस वाला ओवर-द-काउंटर क्रिप्टो एक्सचेंज चलाने के लिए आठ साल जेल की सजा सुनाई है, जिसके माध्यम से अभियोजकों के अनुसार $470 मिलियन से अधिक की ड्रग्स की आय अमेरिकी बैंक खातों के ज़रिए कोलंबिया भेजी गई थी।
कार्टियर, कार्टियर लक्जरी आभूषण परिवार के वंशज हैं। अभियोजकों ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि उन्होंने पहले एक बिना लाइसेंस वाला धन-प्रेषण व्यवसाय चलाने के एक आरोप और बैंक धोखाधड़ी की साजिश रचने के एक आरोप में दोषी ठहराया था।
बयान के अनुसार, कार्टियर के एक्सचेंज में अमेरिकी-आधारित शेल कंपनियों का एक बड़ा नेटवर्क और अमेरिकी बैंकों में एक दर्जन से अधिक खाते शामिल थे, जिन्हें उन्होंने वित्तीय संस्थानों को अपने व्यवसायों की प्रकृति के बारे में गलत जानकारी देकर बनाए रखा था।
अभियोजकों ने कहा कि कार्टियर ने धोखे से दावा किया था कि व्यवसाय सॉफ्टवेयर प्रकाशन और सॉफ्टवेयर विकास में संचालित होते हैं। वास्तव में, इन संस्थाओं का उपयोग ड्रग्स के पैसे और अन्य अपराधों से प्राप्त आय को प्राप्त करने और भेजने के लिए किया गया था, जिसमें कार्टियर ने जाली अनुबंधों, चालानों और अन्य व्यावसायिक अभिलेखों का उपयोग करके लेनदेन को बैंकों के लिए वैध दिखाने की कोशिश की।
अभियोजकों ने बताया कि कार्टियर ने ड्रग्स का पैसा क्रिप्टोकरेंसी के रूप में प्राप्त किया था, यह भी जोड़ा कि उन्होंने नियंत्रित शेल कंपनी खातों में नकदी जमा करने और धन शोधन नेटवर्क में अन्य नोड्स को धन भेजने से पहले क्रिप्टो को हार्ड करेंसी में परिवर्तित किया। अंततः कोलंबिया में स्थानीय मुद्रा में धन निकाला गया।
जेल की सज़ा के अलावा, कार्टियर को लगभग $2.36 मिलियन का ज़ब्ती भुगतान करने का आदेश दिया गया, यह राशि नेटवर्क में उनकी भूमिका के लिए उनके द्वारा रखी गई कमीशन का प्रतिनिधित्व करती है। अदालत ने योजना में इस्तेमाल की गई शेल कंपनियों के नाम पर रखे गए विशिष्ट बैंक खातों की ज़ब्ती का भी आदेश दिया।
यह सज़ा अप्रैल 2021 की एक अलग जांच के बाद आई है, जहाँ एक अदालत ने कार्टियर के शेल खातों से लगभग $937,000 की ड्रग तस्करी की आय जब्त की थी।
हालांकि कार्टियर और उनके कानूनी सलाहकार ने सक्रिय एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और नो-योर-कस्टमर प्रोटोकॉल होने का दावा करके उन निधियों के एक हिस्से की वापसी के लिए सफलतापूर्वक बातचीत की थी, अभियोजकों ने कहा कि ये दावे और प्रदान किए गए व्यावसायिक रिकॉर्ड धोखाधड़ी वाले थे। कार्टियर ने बाद में संघीय एजेंटों को स्वीकार किया कि उसने एक क्रिप्टो एक्सचेंज के रूप में अपनी स्थिति के संबंध में बैंकों से झूठ बोला था।
फ्रांस में अलग से, अभियोजकों ने क्रिप्टोकरेंसी मालिकों को निशाना बनाने वाले अपहरण और जबरन वसूली की एक श्रृंखला के संबंध में 10 नाबालिगों सहित 88 व्यक्तियों पर आरोप लगाए हैं। ये आरोप 12 चल रही न्यायिक जांचों से जुड़े हैं।
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