अमेरिकी अधिकारियों ने चल रही कार्रवाई के तहत अमेरिकियों को निशाना बनाने वाले निवेश घोटालों से जुड़े $701 मिलियन से अधिक की क्रिप्टोकरेंसी को फ्रीज कर दिया है।
अमेरिकी न्याय विभाग ने गुरुवार को कहा कि उसके स्कैम सेंटर स्ट्राइक फोर्स के नेतृत्व में किए गए प्रयासों के तहत, क्रिप्टो एक्सचेंजों के साथ समन्वय और कानूनी कार्रवाई के माध्यम से धनराशि को जब्त किया गया। इस इकाई के साथ काम कर रही कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने अमेरिकी पीड़ितों को निशाना बनाने वाले स्कैम सेंटरों को संचालित करने वाले नेटवर्कों पर ध्यान केंद्रित किया।
एजेंसी ने कहा, “स्कैम सेंटर स्ट्राइक फोर्स घोटालों से संबंधित धन शोधन में शामिल धन की पहचान करने, जब्त करने और उसे जब्त करने का काम जारी रखे हुए है, ताकि जब भी संभव हो, धन पीड़ितों को वापस किया जा सके।”
जब्त की गई संपत्तियों का एक बड़ा हिस्सा तब आता है जब अधिकारी जब्त की गई क्रिप्टो के उपयोग का विस्तार कर रहे हैं। पिछले साल मार्च में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व और एक डिजिटल एसेट स्टॉकपाइल स्थापित करने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे आंशिक रूप से जब्त की गई डिजिटल संपत्तियों के माध्यम से वित्त पोषित किया गया था।
दक्षिण पूर्व एशिया में, इन योजनाओं के पीछे के बुनियादी ढांचे को बाधित करने के लिए प्रवर्तन कार्रवाई शुरू हो गई है। अधिकारियों ने कंबोडिया स्थित एक घोटाला केंद्र में व्यक्तियों की भर्ती के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक टेलीग्राम चैनल की जब्ती की पुष्टि की, जहाँ नौकरी चाहने वालों को अक्सर झूठे बहाने से लुभाया जाता था।
जांचकर्ताओं ने कम से कम 503 नकली निवेश वेबसाइटों को भी बंद कर दिया। वे डोमेन, जो पहले उपयोगकर्ताओं को धन जमा करने के लिए मनाने के लिए मनगढ़ंत डैशबोर्ड और झूठा रिटर्न प्रदर्शित करते थे, अब आगंतुकों को सूचित करने वाले जब्ती नोटिस दिखाते हैं कि कानून प्रवर्तन ने नियंत्रण कर लिया है।
पहले की प्रवर्तन गतिविधि ने पहले ही बताया था कि ये ऑपरेशन कैसे काम करते हैं। दिसंबर 2025 में, अमेरिकी अधिकारियों ने बर्मा में ताई चांग कंपाउंड से जुड़े डोमेन को जब्त कर लिया था, जहां प्लेटफॉर्म वैध ट्रेडिंग सेवाओं का अनुकरण करते थे और पीड़ितों को धन निकालने से पहले दुर्भावनापूर्ण ऐप डाउनलोड करने का निर्देश देते थे।
नवीनतम कार्रवाई के साथ ही खोले गए अदालती दस्तावेज़ों में दो चीनी नागरिकों, हुआंग जिंगशान और जियांग वेन जी का नाम है, जिन पर बर्मा के शुंडा कंपाउंड से एक क्रिप्टो धोखाधड़ी ऑपरेशन चलाने का आरोप है। उस साइट को नवंबर 2025 में करेन नेशनल लिबरेशन आर्मी द्वारा जब्त कर लिया गया था, जिससे सशस्त्र समूहों और घोटाला नेटवर्कों के बीच संबंध उजागर हुए।
दबाव खुफिया जानकारी जुटाने तक भी बढ़ गया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने ताई चांग घोटाला केंद्रों को बाधित करने वाली जानकारी के लिए $10 मिलियन का इनाम देने की पेशकश की है, जिन्हें जांचकर्ताओं ने क्षेत्र में संगठित अपराध गतिविधि से जोड़ा है।
अमेरिका के बाहर, क्रिप्टो-संबंधित धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए इसी तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में, सिंगापुर पुलिस बल ने खुलासा किया कि 16 मार्च से 15 अप्रैल के बीच एक महीने के ऑपरेशन ने संभावित $2.86 मिलियन से अधिक के नुकसान को रोका।
कॉइनबेस, जेमिनी, इंडिपेंडेंट रिजर्व और क्षेत्रीय प्लेटफॉर्म कॉइनहाको जैसे एक्सचेंजों के साथ काम करते हुए, अधिकारी पीड़ितों की जल्दी पहचान करने और हस्तक्षेप करने में सक्षम थे। ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म टीआरएम लैब्स और चेनेलिसिस ने संदिग्ध लेनदेन का पता लगाकर इस प्रयास का समर्थन किया।
सिंगापुर पुलिस ने कहा, “ऑपरेशन की सफलता पुलिस और भाग लेने वाले क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों के बीच सूचना के तेजी से आदान-प्रदान से हुई, जिससे पीड़ितों की त्वरित पहचान और तत्काल हस्तक्षेप संभव हुआ।”
उन्होंने आगे कहा, “अधिकारियों ने 90 से अधिक प्रत्यक्ष हस्तक्षेप किए, जिसमें घोटाले के पीड़ितों से फोन और व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके आगे के वित्तीय नुकसान को रोका गया।”
बढ़ती शिकायतें इस मुद्दे के पैमाने को रेखांकित करती रहती हैं। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने अप्रैल में बताया कि उसे 2025 में दस लाख से अधिक साइबर अपराध शिकायतें मिलीं, जिसमें कुल नुकसान लगभग $21 बिलियन तक पहुंच गया।
दक्षिण पूर्व एशिया इनमें से कई ऑपरेशनों का केंद्र बना हुआ है। म्यांमार, कंबोडिया और लाओस जैसे देशों में घोटाला परिसर अक्सर मानव तस्करी या जबरन काम करने वाले श्रमिकों पर निर्भर करते हैं, जिसमें क्रिप्टो निवेश धोखाधड़ी उनकी सबसे अधिक लाभदायक गतिविधियों में से एक के रूप में उभरी है।
