क्रिप्टो पिग बुचरिंग घोटालों को लक्षित करते हुए एफबीआई के नेतृत्व में वैश्विक प्रवर्तन अभियान के परिणामस्वरूप 276 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है और निवेश धोखाधड़ी अभियानों से जुड़े नौ क्रिप्टो स्कैम सेंटरों को बाधित किया गया है।
अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार, इस ऑपरेशन का समन्वय फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा दुबई, थाईलैंड और चीन में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर किया गया था, जिसका लक्ष्य तथाकथित "पिग बुचरिंग" घोटालों के पीछे के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को निशाना बनाना था।
दुबई पुलिस ने 275 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जबकि थाईलैंड के अधिकारियों ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया; न्याय विभाग ने बताया कि दक्षिणी कैलिफोर्निया के अभियोजकों ने तीन व्यक्तियों पर वायर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है।
पिछले साल सैन डिएगो में एफबीआई की जांच से उत्पन्न हुए इस मामले में, संगठित स्कैम कंपाउंड से जुड़े कई संदिग्धों और संस्थाओं की पहचान की गई। जांचकर्ताओं ने बताया कि नेटवर्क ने Ko Thet Company, Sanduo Group और Giant Company नामक तीन संस्थाओं में कार्यकर्ताओं की भर्ती की — जिन्हें अधिकारियों ने धोखाधड़ी केंद्रों के रूप में संचालित होने वाले मोर्चे बताया।
दीर्घकालिक धोखे की रणनीति का उपयोग करते हुए, संदिग्धों ने कथित तौर पर पीड़ितों के साथ संबंध बनाए, इससे पहले कि वे नकली क्रिप्टो निवेश अवसरों को बढ़ावा देते, एक ऐसा मॉडल जिसे न्याय विभाग ने एक मानक "पिग बुचरिंग" योजना के रूप में पहचाना।
बयान के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों में पीड़ितों को धोखाधड़ी वाले ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में धन हस्तांतरित करने के लिए राजी किया गया था, जिसके बाद पैसा अपराधियों द्वारा नियंत्रित खातों के माध्यम से भेजा गया और कई क्रिप्टो वॉलेट में लॉन्डर किया गया।
अधिकारियों ने बताया कि जांच में इन ऑपरेशनों से जुड़े "लाखों डॉलर" के नुकसान की पहले ही पहचान हो चुकी है, जो सीमा-पार क्रिप्टो धोखाधड़ी के पैमाने को रेखांकित करता है।
सहायक अटॉर्नी जनरल ए. टायसन डूवा ने कहा, "जो धोखेबाज विदेशों से अमेरिकियों को निशाना बनाते हैं, वे कहीं भी रहें, उन्हें दंड से मुक्ति नहीं मिल सकती है।"
खुफिया सेवा सॉलिड इंटेल के अनुसार, यह कार्रवाई एफबीआई और थाई अधिकारियों के बीच पहले की समन्वित कार्रवाई के बाद हुई है, जिसके परिणामस्वरूप लगभग $580 मिलियन मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी को फ्रीज किया गया और स्कैम ऑपरेशनों में इस्तेमाल किए गए 8,000 मोबाइल उपकरणों को जब्त किया गया।
कानून प्रवर्तन एजेंसियां तेजी से धोखाधड़ी के बुनियादी ढांचे को उसके स्रोत पर ही नष्ट करने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं, हाल के ऑपरेशनों के साथ दक्षिण पूर्व एशिया में बड़े पैमाने के परिसरों को निशाना बनाया जा रहा है जहां ऐसी योजनाएं चलाई जाती हैं।
एफबीआई के आंकड़ों से पता चला है कि पिछले साल क्रिप्टो-संबंधित धोखाधड़ी से होने वाला नुकसान रिकॉर्ड $11.3 बिलियन तक पहुंच गया, जो एजेंसी द्वारा ट्रैक किए गए कुल $20.9 बिलियन के इंटरनेट अपराध नुकसान के आधे से अधिक है।
