कंबोडिया ने ऑनलाइन धोखाधड़ी अभियानों पर दुनिया के कुछ सबसे कड़े दंड लगाने की दिशा में कदम बढ़ाया है, जिनमें से कई क्रिप्टो द्वारा संचालित हैं—लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह कार्रवाई उद्योग को 'नष्ट करने के बजाय विस्थापित' करने की अधिक संभावना रखती है।"
एबीसी न्यूज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार, देश की नेशनल असेंबली ने सोमवार को साइबर घोटालों को लक्षित करने वाला एक मसौदा कानून सर्वसम्मति से पारित किया, जिसमें बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी नेटवर्क चलाने वालों के लिए आजीवन कारावास तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है।
उपस्थित सभी 112 सांसदों ने इस कानून का समर्थन किया, जो अब किंग नोरोडोम सिहामोनी द्वारा अंतिम अनुमोदन से पहले सीनेट की समीक्षा का इंतजार कर रहा है।
यह कानून ऐसे समय में आया है जब कंबोडिया सभी धोखाधड़ी केंद्रों को खत्म करने के लिए अप्रैल की स्व-घोषित समय सीमा को पूरा करने की दौड़ में है, और इंटरपोल द्वारा धोखाधड़ी यौगिक नेटवर्क को वैश्विक अंतरराष्ट्रीय खतरे के रूप में नामित करने के बाद बढ़ते अंतरराष्ट्रीय दबाव के बीच यह कदम उठाया गया है।
कानून के तहत, धोखाधड़ी के सरगनाओं को 15 से 30 साल, या आजीवन कारावास का सामना करना पड़ेगा यदि उनके संचालन के परिणामस्वरूप मौतें होती हैं, जबकि मुख्य सरगनाओं को हिंसा, तस्करी या जबरन श्रम से जुड़े मामलों में पांच से 10 साल की जेल, या 20 साल तक और भारी जुर्माना मिल सकता है।
निचले स्तर के धोखेबाजों को दो से पांच साल की जेल और $125,000 तक का जुर्माना भरना होगा।
पिग-बुचरिंग निवेश धोखाधड़ी और रोमांस घोटालों को चलाने वाले घोटाले नेटवर्क दक्षिण पूर्व एशिया में एक बढ़ती हुई समस्या बन गए हैं। अक्सर परिसरों से काम करते हुए और जबरन श्रम पर निर्भर रहते हुए, इन नेटवर्कों ने दुनिया भर के पीड़ितों से सालाना अरबों डॉलर की उगाही की है, जिसमें क्रिप्टो OTC नेटवर्क के माध्यम से तेजी से सीमा पार आवाजाही और लेयरिंग को सक्षम बनाता है।
हुयोन ग्रुप, कंबोडिया-आधारित एक समूह जिसके पूर्व अध्यक्ष को इस सप्ताह चीनी अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था, पर कथित तौर पर $4 बिलियन से अधिक की अवैध क्रिप्टो आय को संसाधित करने का आरोप है, इससे पहले कि अमेरिकी ट्रेजरी ने इसे एक प्रमुख मनी लॉन्ड्रिंग चिंता के रूप में नामित किया।
"ये घोटाला नेटवर्क अत्यधिक पोर्टेबल हैं। वे लोगों, स्क्रिप्ट, कॉल-सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉन्ड्रिंग चैनलों और प्रबंधन टीमों को बहुत जल्दी सीमाओं के पार ले जा सकते हैं," साइबर अपराध सलाहकार डेविड सेहेयॉन बेक ने डिक्रिप्ट को बताया।
"उन्होंने कहा, "असली परीक्षा यह है कि क्या कंबोडिया आधिकारिक मिलीभगत, राजनीतिक रूप से जुड़े परिसर मालिकों, मनी-लॉन्ड्रिंग सुविधाकर्ताओं और परिसरों के पीछे के व्यावसायिक बुनियादी ढांचे का पीछा करता है," भ्रष्टाचार विरोधी प्रवर्तन, संपत्ति का पता लगाने, कैसीनो की कड़ी निगरानी और सीमा पार खुफिया जानकारी साझा करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए।
बेक ने कहा कि क्रिप्टो अब "कई उच्च-मूल्य वाले घोटाले मॉडल के लिए केंद्रीय" है, जो तेजी से सीमा-पार आवाजाही और मनी लॉन्ड्रिंग को सक्षम बनाता है, हालांकि उन्होंने कहा कि इसने पारंपरिक रेल को प्रतिस्थापित नहीं किया है, पारिस्थितिकी तंत्र को "हाइब्रिड" के रूप में वर्णित करते हुए जहां बैंक, शेल फर्म और अनौपचारिक नेटवर्क अभी भी भूमिका निभाते हैं।
इस साल की शुरुआत में, ताइवान के अभियोजकों ने चेन झी से जुड़े नेटवर्कों से कथित संबंधों के लिए 62 व्यक्तियों को दोषी ठहराया, जिसे कंबोडिया में गिरफ्तार किया गया था और चीन को प्रत्यर्पित किया गया था, उस पर बड़े पैमाने पर पिग-बुचरिंग घोटालों को अंजाम देने और शेल कंपनियों, भूमिगत प्रेषण और क्रिप्टो-लिंक्ड चैनलों के माध्यम से सैकड़ों मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है।
अमेरिकी अधिकारियों ने ऐसे अभियानों से जुड़े 127,000 से अधिक BTC की जब्ती का पीछा किया, जो न्याय विभाग के इतिहास में सबसे बड़ी ज़ब्तियों में से एक है, जबकि कंबोडिया और म्यांमार में उन संस्थाओं पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं जो घोटाले नेटवर्क से जुड़ी हैं, जिनसे 2024 में अकेले पीड़ितों को $10 बिलियन से अधिक का नुकसान हुआ।
एक अमेरिकी क्रॉस-एजेंसी स्ट्राइक फोर्स ने दक्षिण पूर्व एशिया में घोटाले के संचालन से जुड़े लगभग $580 मिलियन मूल्य के क्रिप्टो को फ्रीज करने या जब्त करने की सूचना दी, जो डिजिटल परिसंपत्ति प्रवाह को लक्षित करने वाले प्रवर्तन प्रयासों के पैमाने को दर्शाता है।
एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जनवरी में चेतावनी दी थी कि कंबोडियाई धोखाधड़ी परिसरों से बड़े पैमाने पर पलायन ने एक मानवीय संकट पैदा कर दिया है, जिसमें हजारों तस्करी पीड़ितों को अपमानजनक परिस्थितियों से भागने के बाद पासपोर्ट, चिकित्सा देखभाल या समर्थन के बिना फंसे छोड़ दिया गया है।
