Không ai bị DOJ bắt giữ. Không có tên người bị nêu. Không có cáo buộc. Một vụ án tịch thu dân sự đã được đệ trình tại Massachusetts, yêu cầu tòa án hợp pháp hóa việc tịch thu vĩnh viễn 3,44 triệu USDt bị thu giữ vào tháng 2 và tháng 3 năm 2025. Đó là toàn bộ hành động. Chính phủ đang yêu cầu sự chấp thuận của thẩm phán để giữ lại số tiền đã thu từ các ví được kết nối với một chương trình mà chưa ai bị buộc tội hình sự. Đó là cách tịch thu dân sự hoạt động. Tài sản, chứ không phải cá nhân, là đối tượng của vụ kiện.<h2>Thực hư về kế hoạch lừa đảo</h2>Một tin nhắn gửi nhầm là bước đầu tiên. Kịch bản này luôn bắt đầu bằng một tin nhắn có vẻ như gửi nhầm hộp thư đến, một lời xin lỗi từ người lạ và một cuộc trò chuyện bắt đầu. Sau đó là Telegram hoặc WhatsApp. Nhiều tuần làm quen. Tiếp theo, một cơ hội đầu tư hiếm có, độc quyền và được đảm bảo bằng vàng thật. Dấu hiệu nhận biết là tuyên bố về vàng. Nó hiệu quả, không phải vì nó phi lý (mặc dù đúng là vậy). Ether đã được bốn nạn nhân ở Massachusetts, Utah và Nam Carolina chuyển vào các ví trung gian. Ethereum thật. Ví thật nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Mối liên kết trực tiếp giữa tiền gửi của nạn nhân và quyền giám sát cuối cùng bị cắt đứt khi tiền được chuyển đổi sang USDt và chuyển vào các<a href="https://decrypt.co/360650/doj-seeks-forfeiture-of-3-4m-in-usdt-tied-to-ethereum-investment-scam" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> ví không lưu trữ</a>. Việc chuyển đổi sang USDt không phải là ngẫu nhiên. Đây là bước quan trọng nhất. Giá trị của Ether biến động, nhưng dòng chảy trên chuỗi của nó thì rõ ràng. Vì stablecoin giữ giá trị neo vào đô la, chúng dễ dàng chia nhỏ giữa các ví, di chuyển mượt mà hơn và được xử lý qua các sàn giao dịch có KYC lỏng lẻo nhanh hơn. Chức năng không phải là yếu tố quyết định việc chuyển đổi. Nó liên quan đến việc che giấu dấu vết. Theo công tố, hành vi này đáp ứng các yêu cầu về rửa tiền và lừa đảo qua mạng. Bị cáo không được nhắc đến. Theo cáo buộc, các cá nhân không xác định đã kiểm soát các ví. Vì đây là một vụ án dân sự và chính phủ không cần xác định thủ phạm để tịch thu số tiền thu được, nên thuật ngữ "không xác định" xuất hiện trong hồ sơ.Tất cả những gì họ phải làm là thuyết phục thẩm phán rằng số tiền đó đã bị vấy bẩn.<h2>Tại sao Massachusetts lại đệ trình các vụ án này</h2>Trong những tháng gần đây, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Boston đã đệ trình ba vụ tịch thu liên quan đến lợi nhuận từ các vụ lừa đảo USDt. Khoảng<a href="https://crypto.news/doj-seeks-327k-in-usdt-linked-to-romance-scam/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> </a>327.000 USDt đã được yêu cầu tịch thu trong một vụ án khác liên quan đến lừa đảo tình cảm nhắm vào một cá nhân ở Massachusetts vào năm 2024. Một phụ nữ tên "Linda Brown" xuất hiện trên một ứng dụng hẹn hò, tạo dựng mối quan hệ trong vài tuần, giới thiệu một nền tảng đầu tư tiền điện tử, và sau đó biến mất cùng số tiền khi nạn nhân cố gắng rút. Mô hình tiêu chuẩn.<a href="https://www.theblock.co/post/391160/prosecutors-seize-61-million-usdt-scam" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> </a>Hơn 61 triệu USDt đã bị các quan chức liên bang ở Bắc Carolina thu giữ từ một doanh nghiệp "mổ heo" hoạt động các nền tảng đầu tư giả mạo nhằm vào nhiều nạn nhân. Có một mô hình trong số lượng các vụ việc này từ Massachusetts. Từ năm 2023, khu vực này đã tích cực theo đuổi các trường hợp liên quan đến lừa đảo tiền điện tử. Bằng cách theo dõi các giao dịch ví-qua-ví, xác định các điểm tiếp xúc với sàn giao dịch và triệu tập thông tin ở lớp chuyển đổi, Phân ban Dân sự của DOJ và văn phòng FBI Boston đã phát triển sức mạnh thể chế trong việc truy vết trên chuỗi. Khoản 3,44 triệu đô la đã không biến mất. Họ đã tìm thấy nó. Những thủ phạm chưa được xác định là một vấn đề khác.<h2>Vị thế của Tether trong vụ việc này</h2>Tether không phải là bị cáo. Không được nêu tên. Không liên quan. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải hiểu số liệu thống kê liên quan đến Tether và sự hợp tác của cơ quan thực thi pháp luật. Trong ba năm qua, công ty đã báo cáo<a href="https://cointelegraph.com/news/us-seeks-forfeiture-3-4m-usdt-crypto-investment-scam" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> đóng băng</a> hơn 4,2 tỷ USDt liên quan đến hành vi bị nghi ngờ là bất hợp pháp. Con số đó bao gồm không chỉ các vụ án ở Hoa Kỳ mà còn cả sự hợp tác giữa nhiều khu vực pháp lý và các hoạt động thực thi pháp luật. Có một cơ chế đóng băng. Nó đã được Tether sử dụng. Việc DOJ thu giữ 3,44 triệu USDt thay vì đóng băng nó tại nguồn cho thấy rằng việc chuyển đổi và chuyển ví đã xảy ra trước khi yêu cầu hợp tác được đưa ra, hoặc việc đóng băng đã không diễn ra đủ nhanh. Ở đây, Tether đã thành công. Các nạn nhân chỉ không được hưởng lợi từ trình tự thời gian. Vào tháng 2 năm 2026,<a href="https://www.coinbird.com/cryptocurrencies/tether/news" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> </a>USDC đã xử lý khối lượng 1,26 nghìn tỷ đô la, trong khi Tether xử lý 514 tỷ đô la. Đó là một khoảng cách mới. Mười hai tháng trước, khoảng cách đó không rộng đến vậy. Khối lượng giao dịch của các tổ chức đang chuyển hướng sang USDC một phần do áp lực pháp lý đối với Tether, không phải từ các vụ việc cụ thể như vụ này, mà từ tổng thể khả năng hiển thị thực thi. Tình trạng pháp lý của Tether không bị ảnh hưởng bởi đơn kiện của DOJ. Nó củng cố thêm bối cảnh mà các tổ chức đang nhận thấy.<h2>3,44 triệu đô la thực sự có ý nghĩa gì</h2>Theo tiêu chuẩn của DOJ, đây hầu như không phải là một vụ tịch thu lớn. Con số này nhỏ hơn bốn nghìn lần so với hành động tháng 10 năm 2025 nhắm mục tiêu<a href="https://beincrypto.com/us-forfeiture-tether-crypto-investment-fraud/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> </a>14 tỷ đô la Bitcoin liên quan đến mạng lưới Ponzi ở Campuchia. Tuy nhiên, quy mô không phải là vấn đề. Các nạn nhân không phải là người giàu có. Bốn người ở ba tiểu bang đã gửi số tiền mà họ không thể mất vào các ví mà họ không kiểm soát sau khi trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo trực tuyến. Nếu thẩm phán chấp thuận, việc tịch thu dân sự sẽ chuyển tiền cho chính phủ. Đơn kiện không đề cập đến việc liệu số tiền này có được hoàn trả cho các nạn nhân hay được sử dụng cho các chi phí hành chính hay không. Phần đó vẫn chưa được giải quyết.

Mỹ nộp đơn tịch thu dân sự để thu giữ 3,44 triệu USDt từ vụ lừa đảo tiền điện tử; chưa có ai bị bắt, nhắm vào tài sản do những kẻ phạm tội không rõ điều khiển, không phải cá nhân.

Mỹ Yêu Cầu Tịch Thu 3,4 Triệu USD USDT Liên Quan Đến Vụ Lừa Đảo Đầu Tư Crypto

/media/contribution/carab5c61e19c99404fb0f0376e6ecd0828/vz6_0409071525890.stxt

Giá XRP: Hồ Sơ Rủi Ro-Lợi Nhuận Cải Thiện Nhưng Thị Trường Hợp Đồng Tương Lai Báo Hiệu Sự Mong Manh

/media/contribution/carc072c0d323a24ac2ba4106e23976525e/bf0_0409070157691.stxt

Tại Sao Tự Quản Lý Vẫn Quan Trọng: Bài Học Đắt Giá Từ Các Sự Cố Gần Đây Của Sàn Giao Dịch

/media/contribution/card3fba98694a54052b2017ef4c8e409d3/e27_0409065410414.stxt

Phí Bitcoin Giảm Xuống Mức Thấp Nhất Trong Nhiều Năm: Tín Hiệu Nhẹ Khi Thị Trường Tìm Kiếm Phương Hướng

/media/contribution/car2462061785bf405180e762c0cf958ea4/mmd_0409064908813.stxt

Tín hiệu Cú sốc Cung Bitcoin Xuất Hiện khi Nhà Đầu Tư Dài Hạn Tích Lũy Mạnh Mẽ

/media/contribution/car0ef40bf5191843918b451a5d9fef2812/dti_0409064039066.stxt

Soluna Holdings Mở Rộng Chiến Lược Năng Lượng Tái Tạo Với Việc Mua Lại Trang Trại Gió Trị Giá 53 Triệu USD

/media/contribution/card136ae5a5c864d1a87b1957d515bd0b3/qow_0409063149419.stxt