थाईलैंड का प्रतिभूति नियामक क्रिप्टोकरेंसी कंपनियों के लिए फंडिंग नियमों को सख्त करके मनी लॉन्ड्रिंग और प्रौद्योगिकी-संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रहा है।
थाईलैंड के प्रतिभूति और विनिमय आयोग (थाई एसईसी) ने सोमवार को क्रिप्टो व्यवसायों के लिए अनुमोदन आवश्यकताओं का विस्तार करने का प्रस्ताव दिया ताकि प्रमुख शेयरधारकों के पीछे के फाइनेंसरों को भी इसमें शामिल किया जा सके।
प्रस्ताव के तहत, प्रमुख शेयरधारकों को समर्थन या वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले किसी भी व्यक्ति को स्वयं एक शेयरधारक के रूप में माना जाएगा जिसके लिए नियामक से अनुमोदन की आवश्यकता होगी।
एजेंसी ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य छिपी हुई पूंजी के प्रवाह पर कड़ी निगरानी रखना और यह सुनिश्चित करना है कि व्यावसायिक संचालकों को वैध स्रोतों से वित्तपोषित किया जाए, न कि अवैध गतिविधियों से जुड़े वित्तपोषण से, जिससे कानूनी, विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम पैदा हो सकते हैं।
यह कदम एशियाई देशों में एक उभरती नियामक प्रवृत्ति को दर्शाता है, जिसमें दक्षिण कोरिया में भी इसी तरह की पहल पर विचार किया जा रहा है, जहाँ नियामक क्रिप्टो एक्सचेंज के शेयरधारकों की हिस्सेदारी को 20% तक सीमित करने के प्रस्तावों पर विचार कर रहे हैं।
प्रस्तावित फंडिंग आवश्यकताएँ वित्तीय योगदानकर्ताओं की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करती हैं, जिसमें न केवल वे लोग शामिल हैं जो सीधे शेयरधारकों को धन या वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, बल्कि वे भी शामिल हैं जो शेयर अधिग्रहण के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा करते हैं।
ये नियम व्यावसायिक संचालकों में शेयरों के अधिग्रहण के साथ-साथ उन कानूनी संस्थाओं में भी लागू होते हैं जो उन संचालकों के शेयरधारक हैं।
एसईसी ने कहा, “महत्वपूर्ण फंडिंग के प्रावधान में गारंटर, संविदात्मक व्यवस्थाएं, या किसी भी उपकरण में निवेश शामिल होगा जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय समर्थक को ऐसे प्रमुख शेयरधारकों को फंडिंग प्रदाता का दर्जा प्राप्त होता है, या वह वास्तव में फंडिंग प्रदाता के रूप में कार्य करता है।”
यदि कोई प्रमुख शेयरधारक सरकार से संबंधित इकाई है, जैसे कि कोई मंत्रालय, विभाग, सार्वजनिक संगठन या अन्य एजेंसी, तो एजेंसी केवल इकाई स्तर पर स्वामित्व की समीक्षा करेगी। नियामक ने कहा, “ये संस्थाएं पहले से ही सरकारी पर्यवेक्षण और निगरानी के अधीन हैं।”
प्रस्तावित उपाय 22 अप्रैल तक सार्वजनिक परामर्श के लिए खुले हैं।
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थाई अधिकारियों ने हाल ही में वित्तीय अपराधों से निपटने के प्रयासों को तेज किया है। जनवरी में, स्थानीय अधिकारियों ने मनी-लॉन्ड्रिंग के छेदों को बंद करने के प्रयास के तहत भौतिक और डिजिटल दोनों बाजारों में निगरानी को सख्त करने के लिए एक "ग्रे मनी" अभियान शुरू किया।
थाई एसईसी और थाई डिजिटल एसेट ऑपरेटर्स ट्रेड एसोसिएशन के प्रयासों के बाद, स्थानीय क्रिप्टो प्लेटफॉर्म ने कथित तौर पर एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कार्रवाई के हिस्से के रूप में 10,000 खातों को फ्रीज कर दिया।
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