مقامات ویتنامی چندین مظنون مرتبط با ONUS را پس از ادعای استفاده از تبلیغات دروغین و دستکاری معاملات توکن برای اختلاس وجوه سرمایهگذاران از طریق پلتفرم کریپتو بازداشت کردهاند.
وزارت امنیت عمومی روز پنجشنبه اعلام کرد که تحقیقات گروهی را هدف قرار داده است که متهم به فروش توکنهای دیجیتال از طریق پلتفرم Onus، با استفاده از تبلیغات گمراهکننده و فعالیت تجاری هماهنگ برای جذب کاربران هستند. مقامات ادعا میکنند این گروه عرضه و تقاضا را دستکاری کرده و قیمت توکنها را تنظیم نموده، داراییها را به عنوان فرصتهای سرمایهگذاری قانونی معرفی میکردهاند، در حالی که کنترل متمرکز بر بازارهای خود را حفظ کرده بودند.
بازرسان چندین مظنون را در این پرونده نام بردند، از جمله وانگ له وینه نان، که توسط وامانتی با XPLOR، شرکت مادر سنگاپوری ONUS Pro مرتبط است؛ تران کوانگ چین، که در گزارشهای ویتنامی به عنوان مدیر فنی صرافی ONUS معرفی شده است؛ و نگو تی تائو، مدیر شرکت جواهرات HanaGold JSC.
مقامات گفتند که مظنونین متهم به ایجاد و تبلیغ توکنهایی از جمله VNDC، ONUS و HNG از طریق پلتفرم ONUS هستند. پلیس میگوید این طرح میلیاردها دلار از سرمایهگذاران جمعآوری کرده است. با این حال، مقامات جزئیات خسارات را ارائه نکردند.
این پرونده به بررسی دقیق فعالیتهای کریپتو در ویتنام، یکی از فعالترین بازارهای دارایی دیجیتال خُرد جهان، میافزاید.
به گفته وزارت امنیت عمومی، این دستگیریها پس از تحقیقات چند آژانسی در چندین شهر صورت گرفته است، با احضار بیش از ۱۴۰ نفر برای بازجویی و توقیف شواهد، به عنوان بخشی از تلاش گستردهتر برای از بین بردن عملیات کلاهبرداری بزرگ مرتبط با کریپتو.
روز پنجشنبه، وامانتی اعلام کرد که از طریق اطلاعیه وزارتخانه و رسانههای ویتنامی از کیفرخواستهای نهان وانگ و چین تران مطلع شده و برای ارزیابی وضعیت، مشاوره حقوقی آمریکایی استخدام کرده است. وامانتی، وانگ را به عنوان رئیس هیئت مدیره و تران را به عنوان عضو هیئت مدیره خود معرفی کرد.
مرتبط: دادگاه هند میگوید «هیچ پروندهای» علیه بنیانگذاران CoinDCX در کلاهبرداری جعل هویت وجود ندارد
پلتفرم ONUS خود را به عنوان یک اکوسیستم دارایی دیجیتال معرفی میکند که محصولات معاملاتی، استیکینگ و سرمایهگذاری را ارائه میدهد، با ادعای بیش از هفت میلیون کاربر و حمایت از شرکت فینتک آمریکایی Vemanti Group.
حساب رسمی X آن بیش از ۸۸۵,۰۰۰ دنبالکننده دارد. با این حال، جمعآورنده دادههای بازار CoinMarketCap توکن ONUS را با ارزش بازار خودگزارش شده حدود ۲۵ میلیون دلار فهرست میکند، که شکافی بین مقیاس خسارات ادعایی و معیارهای توکن در دسترس عموم را برجسته میکند.
اونوس بیانیه رسمی در مورد این وضعیت منتشر نکرده است.
کوینتلگراف برای اظهار نظر با اونوس تماس گرفت، اما تا زمان انتشار پاسخی دریافت نکرده بود.
در پروندهای جداگانه، اداره مرکزی تحقیقات هند روز پنجشنبه اعلام کرد که یک مظنون مستقر در بمبئی را دستگیر کرده است که متهم به کمک به قاچاق قربانیان به مراکز کلاهبرداری در میانمار است، جایی که افراد ادعا میشود مجبور به انجام طرحهای کلاهبرداری آنلاین، از جمله کلاهبرداریهای سرمایهگذاری کریپتو و کلاهبرداریهای عاشقانه شدهاند.
این آژانس گفت که قربانیان با پیشنهادهای شغلی در تایلند فریب داده شده و سپس به مراکز کلاهبرداری در منطقه میاوادی میانمار منتقل شدهاند، جایی که تحت حبس، ارعاب و آزار قرار گرفته و مجبور به هدف قرار دادن قربانیان در سراسر جهان شدهاند.
مجله: بانکها میخواهند صرافیهای کریپتو ویتنام را اداره کنند، برنامه ۷۰ میلیون دلاری BTC بویایا: آسیا اکسپرس