سومیت سورندرا گوپتا و نیراج آشوک خاندلوال، همبنیانگذاران CoinDCX، پس از شکایت کلاهبرداری که آنها را به یک پلتفرم جعلی که خود را به عنوان صرافی ارز دیجیتال جا زده بود، مرتبط میکرد، از دادگاه عمومی در تانه، هند، وثیقه دریافت کردند.
در همین حال، دادگاه اعلام کرد که هیچ پروندهای از نظر اولیه علیه آنها در شکایت ۷۱ لک روپیه هند تشکیل نشده است و آزادی آنها را با وثیقه مجاز دانست. دادگاه عمومی در ۲۳ مارس دستور مشترکی را در مورد درخواستهای وثیقه که توسط گوپتا و خاندلوال ارائه شده بود، صادر کرد. این دستور حاکی از آن بود که مدارک موجود، حتی در مراحل اولیه، پروندهای علیه آنها نشان نمیدهد.
دادگاه همچنین ثبت کرد که افسر تحقیق «مخالفتی» با آزادی آنها نداشته است. اضافه کرد که این دو بنیانگذار در زمان وقوع جرم ادعایی در مومبرا حضور نداشتهاند که این امر شکایت علیه آنها را تضعیف کرد.
این پرونده پس از آن آغاز شد که یک سرمایهگذار ادعا کرد در معاملهای مرتبط با CoinDCX فریب خورده است. بنیانگذاران روز شنبه برای بازجویی بازداشت شدند و در طول آخر هفته در بازداشت ماندند تا اینکه دادگاه به درخواست وثیقه آنها رسیدگی کرد.
در طول جلسه دادرسی، دادگاه خاطرنشان کرد که «شخص دیگری با جا زدن خود به عنوان متهم، شاکی را فریب داده است»، و گفت که شاکی این واقعیت را در دادگاه اعتراف کرده بود. این نکته به محور اصلی دستور وثیقه تبدیل شد زیرا توجه را از بنیانگذاران CoinDCX به سمت افراد دیگری که با کلاهبرداری ادعایی مرتبط بودند، معطوف کرد.
در بیانیهای در ۲۴ مارس که در X منتشر شد، CoinDCX گفت که روند دادگاه از پرونده «جعل هویت توسط شخص ثالث» پشتیبانی میکند. این شرکت اعلام کرد که کلاهبرداری از طریق یک وبسایت مشابه، coindcx.pro، انجام شده است که به گفته آنها هیچ ارتباطی با تجارت رسمی CoinDCX نداشت.
قاضی همچنین به یک سوگندنامه ارائه شده توسط شاکی اشاره کرد. در آن سوگندنامه، شاکی گفته بود که متهم دیگری به نام رانا، پول از دست رفته را بازپرداخت کرده است و تأیید کرده بود که دو بنیانگذار CoinDCX افرادی نبودند که او در کافهای در کاوسا مومبرا با آنها ملاقات کرده بود و معامله در آنجا صورت گرفته بود.
دادگاه گفت که این موضوع بین شاکی و متهم اصلی «به طور مسالمتآمیز حل و فصل» شده است. بر این اساس، هیچ خطری مبنی بر اینکه بنیانگذاران در صورت آزادی در شهود یا شواهد دخالت کنند، نیافت.
هر یک از بنیانگذاران با وثیقهای به مبلغ ۵۰,۰۰۰ روپیه هند آزاد شدند. آنها باید با تحقیقات و محاکمه همکاری کنند. CoinDCX بعداً گفت که این پرونده بازتابدهنده افزایش گستردهتر کلاهبرداریهای فیشینگ و جعل هویت در بخشهای مالی و ارز دیجیتال هند است و از کاربران خواست تا دامنههای وبسایت را تأیید کرده و فقط از کانالهای رسمی شرکت استفاده کنند.