61 مليون دولار؟ هذا هو المبلغ المفقود. المبلغ الذي سُرق مباشرة من الأمريكيين العاملين الباحثين عن الحب. بدلاً من ذلك، وجدوا مجرمين يبحثون عن ضحيتهم التالية. هذا ليس مبلغًا افتراضيًا. بل هو بالضبط ما وجدته سلطات التحقيق في الولايات المتحدة عندما أجرت تحقيقًا في غسل الأموال لأحد أكثر عمليات الاحتيال الرومانسي تعقيدًا التي تم اكتشافها على الإطلاق. تتبعت السلطات كل دولار عبر البلوكتشين وحددت بالضبط كيفية عمل مخططات الاحتيال الرومانسي هذه، وكيف يتم إنفاق أموالك بالفعل، والأهم من ذلك، كيف ستعرف أنك تقع في عملية احتيال قبل فوات الأوان. دعني أشرح كيف نجح التحقيق.<h1>ما الذي بدأ هذا التحقيق؟</h1>بدأ هذا التحقيق نتيجة للشكاوى التي تلقاها مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (IC3). عند تلقي مئات الشكاوى، حدد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن عددًا من الأفراد في الولايات المتحدة كانوا يبلغون عن وقوعهم ضحية لمخططات الاحتيال الرومانسي — حيث يلتقون بأشخاص عبر الإنترنت، ويطورون علاقة عاطفية معهم، ويتم إقناعهم بسحب جميع مدخراتهم للاستثمار في العملات المشفرة. يمكنك تخمين كيف انتهت هذه القصة. فقدت جميع الأموال التي أرسلها الضحايا. ما كان فريدًا في هذا التحقيق هو أن المحققين لم يلاحقوا أسماء و/أو وجوه (كلها كانت مزيفة) كل مجرم يرتكب هذه الجريمة. بدلاً من ذلك، تتبع المحققون الأموال. قاموا بتحليل كل معاملة مالية، وكل محفظة، وجميع "الآثار الرقمية" التي أدت إلى عمليات الاحتيال الرومانسي هذه.وكانت نتيجة هذا التحليل مذهلة تمامًا وقد غيرت فهمنا لكيفية حدوث هذه الأنواع من الجرائم.<h1>كيف تتبعوا 61 مليون دولار بالفعل</h1>هذه القصة أكثر إثارة للاهتمام؛ غالبًا ما يستخدم المحتالون تقنية البلوكتشين لإخفاء أصولهم المسروقة، ولكن الآن يتم استخدامها أيضًا ضدهم. تُخزّن جميع معاملات العملات المشفرة في دفتر أستاذ رقمي يمكن للجميع عرضه. لا تختفي إيصالات المعاملات؛ وبالتالي، يصبح من الصعب على المحتالين إخفاء معاملاتهم عن المحققين. يستخدم المحتالون طريقة تسمى "التطبّيق" (layering) في محاولة لإخفاء مصدر الأصول المسروقة. يتضمن ذلك تحويل الأموال بين العديد من الحسابات. يمكن بسهولة تحديد الطريقة المستخدمة لإخفاء أثر الأموال بين المصدر الأصلي لها والتحويل النهائي إلى نقد، وذلك بتتبع مسارات الدولارات عبر دفتر الأستاذ. يشيد مكتب التحقيقات الفيدرالي والخدمة السرية وشركات الطب الشرعي للبلوكتشين مثل "تشيناليسيس" بالاستخدام الناجح لدفتر أستاذ البلوكتشين لملاحقة الاحتيال في ثلاث خطوات أساسية: الخطوة 1 - تجميع المحافظ (Cluster wallets) - باستخدام أنماط الإنفاق ومعلومات الطابع الزمني من محافظ متعددة، تمكن المحللون من تحديد جميع المحافظ المختلفة التي يسيطر عليها نفس الشخص. هذا يشبه القدرة على التعرف على خط يد شخص ما على الرغم من أنه استخدم أقلامًا مختلفة بألوان مختلفة. الخطوة 2 - تحديد نقاط التحويل (Identify conversion points) - في النهاية، يجب أن تتحول الأموال المشفرة إلى نقد. حدد مكتب التحقيقات الفيدرالي والخدمة السرية والمتخصصون في الطب الشرعي للبلوكتشين الموقع الذي قام فيه المحتالون بتبادل العملات المشفرة مقابل نقود وحصلوا على أوامر استدعاء لاستعادة هويات وعناوين هؤلاء الأفراد. الخطوة 3 - رسم خرائط الشبكات (Map the networks) - تمكن العملاء من رسم خريطة للشبكة الكاملة بعد تحديد محفظة واحدة؛ مما كشف عن عملية بأكملها امتدت عبر العديد من البلدان. نتيجة لذلك، لدينا الآن عرض مرئي واضح لتحديد المبالغ الدقيقة (61 مليون دولار) التي أرسلت من المحافظ الشخصية للضحايا إلى أيدي العصابات الإجرامية المنظمة. ربما تتذكر أنني أشرت سابقًا إلى مئات الشكاوى التي تم تلقيها؛ كل واحدة منها كانت قطعة أحجية تجمعت لتشكل صورة واضحة جدًا.<h1>ماذا أظهرت خريطة مسار الأموال</h1>يجب أن تكون غاضبًا؛ أو، على الأقل، حذرًا.لم تنتهِ الأموال في يد محتال مدمن مخدرات يعيش في قبو، بل في أيدي عصابات جريمة منظمة تعمل بشكل رئيسي من جنوب شرق آسيا. توجد مجمعات فعلية في ميانمار وكمبوديا ولاوس حيث يجب على العمال الذين يتم الاتجار بهم والمسؤولين عن تنفيذ عمليات الاحتيال عبر الهاتف العمل 16 ساعة يوميًا لتوليد إيرادات لهؤلاء المجرمين. لذلك، ساهمت كل مساهمة مالية من الضحايا في تمويل المزيد من عمليات الاحتيال من إيرادات تلك العمليات. بالإضافة إلى ذلك، يشير تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي عن جرائم الإنترنت لعام 2023 إلى خسائر إضافية بلغت 3.96 مليار دولار (خسائر مبلغ عنها) في جرائم الاحتيال الرومانسي القائمة على العملات المشفرة؛ ومع ذلك، من الآمن القول إن الخسائر الفعلية كانت (على الأرجح) أكبر بكثير مما تم الإبلاغ عنه لأن غالبية الضحايا يخجلون جدًا من الإبلاغ عن الجريمة المرتكبة ضدهم.<h1>لماذا يهمك هذا الآن</h1>قد تفكر في نفسك، "لا يمكن أن أتعرض للاحتيال أبدًا!" ضحايا الاحتيال اعتقدوا الشيء نفسه (بما في ذلك المهندسون، والمعلمون السابقون، وأصحاب الأعمال الصغيرة، وكما ذكرت سابقًا، حتى رئيس تنفيذي لبنك).المحتالون محترفون! إنهم مدربون على سيكولوجية الضحية. يعملون بجد لبناء علاقة وثيقة مع الناس على مدى فترة طويلة (عدة أشهر) قبل أن يطلبوا منهم أي أموال. ومع ذلك، كشف هذا التحقيق عما يجب الحذر منه: التقدم التدريجي في بناء العلاقة — لن يكون هناك طلب فوري للدفع أبدًا؛ ولكن، سيتطور العلاقة بشكل طبيعي ثم يتغير شيء فجأة.التحول إلى العملات المشفرة — في النهاية، ستتجه كل محادثة نحو الاستثمار أو التداول أو إلى "منصة خاصة" لاستغلال ما اقتنعوا بأنه أفضل فرصة استثمارية. إذا لم تقابل شخصًا شخصيًا، وذكر العملة المشفرة، فيجب أن ترتفع حواسك على الفور! حثك على الإسراع والقيام بشيء بأموالك — بمجرد أن تأتي الأموال إليك، سيكون هناك دائمًا نوع من الأسباب للإسراع وإرسال المزيد من الأموال لمواصلة المعاملة. أسباب مثل شراء بكمية محدودة أو إطار زمني لإكمال المعاملة المالية؛ أو شيء مثل موعد نهائي للضرائب؛ أو شيء يتعلق بنوع من الرسوم لفتح "ربحك".<h1>الخلاصة الأكبر</h1>أظهر المحققون حدود البلوكتشين في حماية أولئك الذين يشاركون في الأنشطة غير المشروعة. في حين أن إخفاء الهوية على البلوكتشين قد يوفر بعض الراحة للمجرمين المشاركين في المعاملات عبر الإنترنت، فإن الحقيقة هي أن دفتر أستاذ البلوكتشين متاح للعامة لأي شخص على الإنترنت. وبالتالي، فإن نفس مستوى الشفافية الذي يجعل العملة المشفرة أداة قيمة يعني أيضًا أنها قابلة للعرض والتتبع.بالنسبة لمعظم الأشخاص الذين تعرضوا للاحتيال في هذه القضية، فإن تتبع الأموال المسروقة لن يمنحهم فرصة لاستردادها. تتبع الأموال واستردادها أمران مختلفان تمامًا. في النهاية، لن يحظى الغالبية العظمى من الضحايا بفرصة استرداد أي أموال مفقودة.لهذا السبب، الوقاية هي دائمًا الخيار الأفضل. يرجى مشاركة هذه الرسالة مع أفراد عائلتك، أو الأصدقاء الذين تحبهم (ليس لتخويفهم، بل لتمكينهم) عن طريق إعادة توجيهها حتى يتمكنوا أيضًا من إبلاغ آبائهم/أصدقائهم/أفراد عائلاتهم الذين قد يستخدمون مواقع المواعدة عبر الإنترنت.المحققون قاموا بعملهم؛ والآن حان دورك للقيام بما عليك. يمكن أن تساعد مناقشة واحدة حول هذه المواضيع في إنقاذ مدخرات حياة شخص ما.ابدأ هذه المناقشة اليوم!

٦١ مليون دولار؟ هذا هو المبلغ المفقود. المبلغ الذي سُرق مباشرة من الأمريكيين العاملين الباحثين عن الحب. بدلاً من ذلك، وجدوا مجرمين يبحثون عن هدفهم التالي. هذا ليس مجرد...

كيف تعقب المحققون الأمريكيون 61 مليون دولار من أموال احتيال الرومانسية بالعملات الرقمية — وما تكشفه طريقتهم

/media/contribution/car12d76d28ce524d1997b50f287ea62da3/sqx_0403085105746.stxt

How to spot a crypto scammer?

/media/contribution/car6b517213a1854f5e8a435eb6da3daeb5/hz5_0403091102299.stxt

Whale Withdraws 32,879 ETH (~$69M) from Kraken: A Quiet Shift Toward Self-Custody

/media/contribution/car832e7e2eaa8c4b838f483dc1d9f96003/d0j_0403090731196.stxt

How to Track Crypto Transactions Easily and Safely

/media/contribution/car9f512c61a1ce452c9d9deea76423bb14/9dx_0403081512819.stxt

Crypto Payments 101 for Ecommerce: A Beginner’s Guide to Accepting Cryptocurrency Online

/media/contribution/car5065cd53e79c4eb0953ae54b414d1341/k6s_0403074621320.stxt

Launchpads and Token Listings: The Process, Due Diligence, and Long-Term Impact on Project Success

/media/contribution/car43446d2901a64eb49d97f5f509ce0115/5ki_0403055136455.stxt