أُلقي القبض عليه في المطار. لم يتعرض للاعتداء. لم يتم تسليمه بعد معركة قانونية طويلة استمرت 6 أشهر عبر المحاكم. في 9 مارس، تم احتجاز أيوش فارشني، كبير مسؤولي التكنولوجيا والمؤسس المشارك لشركة داروين لابس، في مطار تشاتراباتي شيفاجي مهراج الدولي في مومباي من قبل سلطات الهجرة بسبب مذكرة بحث صادرة عن مكتب التحقيقات المركزي (CBI) لاعتقاله. هذا تتويج لتحقيقات استمرت عشر سنوات في الاحتيال ضد أيوش، وانتهت باحتجازه وإبعاده من مجلس إدارة داروين لابس.<h2>داروين لابس لم تكن بائعًا. لقد كانت هي المنتج.</h2>لم يدخل أحد هذا الترتيب بالصدفة. تم تطوير GainBitcoin باستخدام محفظة كوين بانك، وبوابة دفع البيتكوين (BTC)، ومجمع تعدين البيتكوين GBMiners، واستُخدمت كمصدر لتطوير موقع المستثمرين لـ GainBitcoin؛ وبالتالي، بدون هذه المكونات من البنية التحتية، لن يكون لدى GainBitcoin بنية تحتية قادرة على تقديم الخدمات لـ 8000 مستثمر، ولا نقطة وصول لإيداع الأموال في نظام GainBitcoin، ولا واجهة مستخدم لمستثمريها. في حالة الرمز الداخلي المعروف باسم MCAP الذي أنشأته داروين لابس وتم تنفيذه وفقًا لمعيار ERC-20 للرموز، كان هناك أفراد هم أيضًا مؤسسون مشاركون لـ GainBitcoin؛ ساهيل باجلا ونيكوج جين. عمل رمز MCAP كمخرج لمستثمري GainBitcoin عندما توقفت مدفوعاتهم بسبب تعليق مدفوعات البيتكوين. عندما تعطلت مدفوعات البيتكوين، أودعت GainBitcoin سراً مدفوعات المستثمرين في MCAP. وبالتالي، لم يتم الكشف عن أي قيمة مخفضة للمستثمر؛ كانت هناك خطة جاهزة طوال الوقت لفريق إدارة GainBitcoin. بينما لا يوجد اتهام ضد جين في الوقت الحالي؛ يُدرج جين كمؤسس مشارك لشركة فاوومي إيه آي (Vaomi AI) في الوقت الحاضر. آمل أن يساعد هذا في تزويدكم بسياق إضافي حول وضعهم الحالي.<h2>المخطط لم يكن معقدًا</h2>أُطلقت GainBitcoin في عام 2015. ووُعِد المستثمرون بعائد شهري بنسبة 10% على البيتكوين لمدة 18 شهرًا. اعتمدت أرباح GainBitcoin على عدد الأشخاص المجندين بدلاً من أداء التعدين. هذا يعني عائدًا سنويًا بنسبة 120%. لم يختبر الكثيرون هذا الرقم لأن المنصة كان لها مظهر عمل شرعي مع محافظ وظيفية وواجهة مجمع تعدين. بناءً على أميت بهاردواج، أحد مؤسسي الشركة، كان يحظى باحترام كافٍ في مجتمع البيتكوين الهندي ليُمنح الثقة من قبل المستثمرين. توفي بهاردواج في عام 2022 أثناء وجوده بكفالة، ولا يزال شقيقه، أجاي، يُدرج كطرف متهم.<a href="https://www.freepressjournal.in/business/cbi-arrests-gainbitcoin-case-accused-ayush-varshney-in-multi-thousand-crore-cryptocurrency-scam" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> </a>تتراوح تقديرات الخسارة بين 6,606 كرور روبية و20,000 كرور روبية؛ يعكس المدى الواسع في هذه المبالغ بشكل أساسي صعوبة تتبع الأموال على مدى عشر سنوات بدلاً من الجودة الرديئة للمحاسبة.<h2>القضية لم تتحرك حتى أجبرتها المحكمة العليا</h2>تم تقديم بلاغات المعلومات الأولية في ولايات البنغال الغربية ودلهي وماهاراشترا وجامو وكشمير وولايات أخرى. بقيت منفصلة وغير منسقة عن بعضها البعض؛ لا يوجد من يجمع صورة واحدة.في ديسمبر 2023،<a href="https://www.prokerala.com/news/articles/a1738191.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> </a>تدخلت المحكمة العليا وأمرت بأن يعمل مكتب التحقيقات المركزي (CBI) كهيئة تحقيق واحدة لأي مسائل لها صلة ببعضها البعض؛ وبالتالي، تم مركزة التحقيق. من المحتمل أن يكون فارشني لا يزال يسافر على متن رحلات تجارية بدون هذا الأمر. في فبراير 2025،<a href="https://www.hokanews.com/2026/03/20000-crore-bitcoin-scam-bombshell-cbi.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> </a>تم الانتهاء من حوالي 60 عملية تفتيش. بعد هذا الوقت، لم يطرأ أي نشاط آخر لمدة 13 شهرًا؛ تم تفعيل تنبيه البحث عندما سافر فارشني. لا يمكن القول إن التحقيق قد فشل لأنه كانت هناك 60 مداهمة واعتقال واحد فقط؛ فالوقت المستغرق لإنشاء قضية كافية للصمود أمام المحاكمة فيما يتعلق بالجوانب الفنية لمثل هذا الاحتيال واسع النطاق هو طويل جداً بطبيعته. تمت الإشارة إلى اسم راج كوندرا أيضًا في الملف، وتبلغ قيمة أي ممتلكات مرتبطة به أو بزوجته شيلبا شيتي حوالي<a href="https://www.cryptotimes.io/2026/03/11/cbi-cracks-down-on-gainbitcoin-in-india-arrests-cto-over-720m-scam/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> </a>97.79 كرور روبية من الأصول المرتبطة؛ وقد مثل أمام المحكمة في مومباي وحصل على كفالة في فبراير 2026. لا يزال الحجز على الأصول سارياً؛ وستستند تعرضاته في هذا الصدد فقط على تحويل الأموال المزعوم، وليس على نشاط المخطط المباشر، وسيكون هذا التمييز ذا أهمية ضمن القضية أثناء المحاكمة.<h2>ما هو قيد البحث</h2>الرجلان المذكوران هما جين وباجلا، ولا يوجد حاليًا مذكرة توقيف ضدهما. لا يمكن تتبع البيتكوين بشكل كامل نظرًا لأنه تم الحصول عليه من مواقع عديدة على مدى سنوات عديدة، وتم تحويل بعضه إلى أشكال مختلفة جزئيًا، وتم نقل بعضه حول العالم، وكان جزء من هذه المشكلة يتعلق بمدى اتساع نطاق هذه العملية عالمياً، مما أدى إلى قيام المحكمة العليا بتسليم هذه القضية إلى مكتب التحقيقات المركزي (CBI). بينما لا تزال استعادة الأصول العابرة للحدود تحدث وتستمر — لم يتم حل المشكلة القضائية التي كانت تمنع الملاحقة القضائية على مستوى الولاية، ولكن مكتب التحقيقات المركزي كان الوكالة التي تولت الأمر وتمكنت بنجاح من الحصول على جميع الوثائق المطلوبة لإثبات نظريتها. يعد اعتقال فارشني كأول اعتقال من الجانب التقني أمرًا مهمًا أيضًا، حيث كانت الاعتقالات في القضايا السابقة تقتصر على المشغلين والمروجين (الذين روجوا للاحتيال). الآن يدور التحقيق حول الأشخاص الذين بنوا عملية الاحتيال (الذين طوروا عقد MCAP، والذين طوروا ميزات المحفظة، والذين طوروا تجربة المستخدم للمستثمرين بما في ذلك السماح للمستثمرين بالاستمرار في تسجيل الدخول إلى حساباتهم بعد فترة طويلة من توقف أموالهم عن التحرك/الظهور بطريقة شفافة).هذه حجة قانونية بديلة. سيكون من الصعب الدفاع عنها. توفي المؤسس قبل الذهاب إلى المحاكمة. احتُجز المؤسس المشارك في مطار. المال لا يزال موجودًا. لم يعثروا على أي منه بعد.

السلطات الهندية تعتقل أيش فارشني، الشريك المؤسس لشركة داروين لابز، في تحقيق في احتيال GainBitcoin؛ يتركز الاهتمام الآن على مهندسي التكنولوجيا وراء المحافظ، ورمز MCAP، وبنية تحتية المستثمرين بعد تحقيق استمر 10 سنوات.

الهند تعتقل المؤسس المشارك لشركة داروين لابز في تحقيق عملية احتيال GainBitcoin

/media/contribution/car12d76d28ce524d1997b50f287ea62da3/art_0403085106019.stxt

كيف تكتشف محتال العملات الرقمية؟

/media/contribution/car6b517213a1854f5e8a435eb6da3daeb5/l6v_0403091102660.stxt

حوت يسحب 32,879 إيثريوم (~69 مليون دولار) من كراكن: تحول هادئ نحو الحفظ الذاتي

/media/contribution/car832e7e2eaa8c4b838f483dc1d9f96003/lvw_0403090731426.stxt

كيفية تتبع معاملات العملات الرقمية بسهولة وأمان

/media/contribution/car43446d2901a64eb49d97f5f509ce0115/ptq_0403055136497.stxt

التقاط نقطة الانعكاس في السوق! تعلم تصحيح فيبوناتشي للعثور على مراكز البيع والشراء الذهبية الخاصة بك

/media/contribution/care730a226381a45a098827a8d57c9e2fd/wo0_0330024447408.stxt

ضرائب العملات المشفرة في أفريقيا عام 2026: ما الذي يخطئ فيه المتداولون في الأسواق الناشئة

/media/contribution/carb8b0146954c24b7a872d53bdf30d8eee/h70_0330024815351.stxt